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發(fā)表于：2024/09/04 13:30:02
中新社臺北8月26日電 據(jù)臺灣媒體26日消息，臺中一對李姓夫妻涉嫌替多個博弈集團洗錢，涉案金額逾16億元(新臺幣，下同)。全案近日依洗錢等罪起訴。
綜合中央社、中時新聞網(wǎng)、聯(lián)合新聞網(wǎng)等臺媒報道，臺灣“刑事局”中部打擊犯罪中心26日召開記者會表示，警方去年9月破獲以廣告公司為掩護的博弈機房，分析查扣證物發(fā)現(xiàn)，30歲李姓男子與妻子涉嫌替約7家博弈集團洗錢。
一年多時間內(nèi)，洗錢水房打著“高薪、輕松、免經(jīng)驗”的旗號，招募20歲左右的成員加入，并且分散藏匿，日常通過通訊軟件聯(lián)系洗錢，以制造偵查斷點，并利用虛擬貨幣快速轉(zhuǎn)移不法獲利。
警方透露，目前已依涉犯“組織犯罪防制條例”及賭博等罪嫌，將李某等人移送臺中地方檢察署偵辦，并追扣李姓夫妻名下房屋等財產(chǎn)，總計查扣不法獲利7320余萬元。李某經(jīng)檢方聲押獲準，其妻子因懷孕以200萬元交保，其余成員則以5萬元至10萬元不等交保。(完)