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發(fā)表于：2024/08/11 21:49:07
中新網(wǎng)天津8月7日電 (記者 周亞強(qiáng))記者7日從天津機(jī)場(chǎng)邊檢站獲悉，該站近日在查驗(yàn)出境旅客過(guò)程中，先后查獲2名擬赴澳門、馬來(lái)西亞等地從事違法犯罪活動(dòng)的“換錢黨”人員，并通過(guò)擴(kuò)線深挖，初步排查出涉嫌赴外參賭及參與非法換錢活動(dòng)人員百余人。
“換錢黨”是指在澳門非法為個(gè)人或組織提供大額現(xiàn)金兌換，以及向賭客提供高利貸服務(wù)的群體，俗稱“換錢黨”，其為規(guī)避我國(guó)外幣、現(xiàn)金出入境限額、銀行卡境外提現(xiàn)限額等金融政策，非法為內(nèi)地賭客兌換大額港幣現(xiàn)金。
據(jù)了解，“換錢黨”受幕后金主雇傭操控，通過(guò)“現(xiàn)金型”地下錢莊非法兌換港幣，采用“螞蟻搬家”方式將港幣現(xiàn)金帶至澳門，在澳門賭場(chǎng)、酒店附近招攬換匯客戶、商定換匯匯率，實(shí)施港幣現(xiàn)金和境內(nèi)人民幣賬戶轉(zhuǎn)賬的交易，每年幕后金主獲利超過(guò)15億港幣。暴利驅(qū)動(dòng)使“換錢黨”群體規(guī)模快速擴(kuò)大，由此誘發(fā)衍生的違法犯罪案件日益增多。
今年5月底，公安部召開全國(guó)公安機(jī)關(guān)打擊整治“換錢黨”等違法犯罪專項(xiàng)工作部署會(huì)，對(duì)“換錢黨”等違法犯罪發(fā)起凌厲攻勢(shì)。
“為堅(jiān)決遏制‘換錢黨’衍生違法犯罪發(fā)展蔓延態(tài)勢(shì)，我站充分運(yùn)用‘邊檢+出入境+N’協(xié)作機(jī)制，大力加強(qiáng)與地方公安機(jī)關(guān)等部門溝通協(xié)作及線索聯(lián)動(dòng)?！碧旖驒C(jī)場(chǎng)邊檢站有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，將持續(xù)強(qiáng)化人員線索核查、口岸檢查管控和重點(diǎn)地區(qū)源頭整治，依法打擊“換錢黨”及相關(guān)騙取簽注等違法犯罪活動(dòng)，堅(jiān)決維護(hù)正常出入境管理秩序、筑牢口岸國(guó)門防線。
據(jù)悉，目前，兩名“換錢黨”犯罪嫌疑人已移交地方公安機(jī)關(guān)刑事立案。(完)