發(fā)財(cái)獻(xiàn)策24年201期福彩3d字畫報(bào)
發(fā)表于：2024/07/28 20:31:08
中國新聞周刊記者 周群峰
發(fā)于2024.7.29總第1150期《中國新聞周刊》雜志
凌晨時(shí)分，多位來自非洲某國警察總署的警員，突襲該國首都郊區(qū)的一處紡織廠，快速突破廠內(nèi)手持AK-47自動(dòng)步槍的武裝守衛(wèi)，將一名中國警方通緝的紅通逃犯控制，并將其帶至警察總署的專門看守所進(jìn)行臨時(shí)羈押。
這是發(fā)生在去年6月的一幕，該紅通人員戴某諾，因涉嫌非法吸收公眾存款犯罪潛逃海外9年。
在潛逃期間，他在非洲某國開辦工廠，并雇用當(dāng)?shù)匚溲b力量，24小時(shí)看家護(hù)院。他揚(yáng)言：“中國警方奈何不了我，我不會(huì)回國自首?！?/p>
戴某諾被抓的時(shí)候，表現(xiàn)得非常驚訝且態(tài)度囂張，并不配合。直到他被押送機(jī)場遣返回中國，他才終于意識(shí)到大勢已去，態(tài)度也由囂張變得惶恐、沉默。
此前，中國和該國并無追逃協(xié)作先例。戴某諾是我國從該國成功追回的首名紅通逃犯，也為后續(xù)的合作積累了成功經(jīng)驗(yàn)。
回國后，他獲刑五年，并被處罰金20萬元。
上了紅通名單的紡織老板
戴某諾初中肄業(yè)，曾在老家開辦了一家紡織公司。他說自己靠紡織業(yè)起家，早在20世紀(jì)90年代，就跟非洲有業(yè)務(wù)往來。2004年，他還在非洲當(dāng)?shù)亻_辦了一家紡織投資公司，后來發(fā)展為該國紡織行業(yè)中規(guī)模最大的中資企業(yè)。剛成立時(shí)，員工有兩三百名，后來發(fā)展到1500多名。
據(jù)這家紡織投資公司的宣傳資料顯示，該公司廠房面積約為5萬平方米，新建四層辦公樓面積約3000平方米。之所以在非洲辦廠，是因?yàn)椤爱?dāng)?shù)厝斯こ杀?、能源成本及環(huán)保成本都比較低，凈利潤高，公司盈利面相對較大”。
2013年8月，戴某諾在上海市黃浦區(qū)注冊成立了一家電子商務(wù)公司。次月，戴某諾在未取得國家有關(guān)部門許可、不具備吸收存款資質(zhì)的情況下，聘請他人建立了一個(gè)網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，從事P2P投資理財(cái)業(yè)務(wù)，通過網(wǎng)上發(fā)帖、線下發(fā)宣傳單等方式，以投資企業(yè)為由向社會(huì)公眾宣傳推薦理財(cái)產(chǎn)品，承諾到期返還本金并支付年化收益率12%至36%不等的高額利息。
投資人來自全國多地。為了取得他們的信任，戴某諾在非洲的公司成為對外宣傳的一個(gè)招牌。
曾擔(dān)任過公司總經(jīng)理的朱某文說，除了在公司運(yùn)營的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)上實(shí)名注冊賬戶、綁定賬號的線上投資人，公司也發(fā)展線下投資人。他接待線下投資人時(shí)，會(huì)向他們介紹戴某諾在非洲當(dāng)?shù)赜衅髽I(yè)，在國內(nèi)有房產(chǎn)、企業(yè)，有經(jīng)濟(jì)實(shí)力，線下投資人與戴某諾直接簽訂合同，資金直接打入戴某諾個(gè)人賬戶，被保證用于非洲公司的經(jīng)營等。
投資人孫某軍在網(wǎng)站上瀏覽了公司投資項(xiàng)目，陸續(xù)在該平臺(tái)投資了100多萬元。2015年2月，戴某諾還邀請他去非洲參觀其經(jīng)營的紡織廠。他看到那里真的有個(gè)廠房，雖然不了解實(shí)際經(jīng)營情況，但相信了對方的兌付能力。2個(gè)月后，戴某諾的妻子李某聯(lián)系他，稱非洲工廠出現(xiàn)了資金困難，又向他短期借款了幾十萬，并且李某承諾還本付息。
然而，到期后，李某未按時(shí)歸還欠款。線下借款一共70多萬元，李某只兌付了數(shù)萬元。
其實(shí)，早在2014年年底，戴某諾就已離開上海，潛逃到了非洲。戴某諾之妻李某一直擔(dān)任公司監(jiān)事，主管公司財(cái)務(wù)工作。在戴某諾出國后，她在國內(nèi)根據(jù)丈夫的遙控指揮，管理平臺(tái)的資金進(jìn)出，查閱相關(guān)報(bào)表，兌付投資人、傳遞平臺(tái)發(fā)標(biāo)文件、招攬接洽投資人等。在出現(xiàn)了兌付困難，但資金鏈尚未徹底斷裂之前，李某也啟程，逃往非洲。
戴某諾公司原出納表示，平臺(tái)上顯示的部分投資人其實(shí)是虛假的，當(dāng)時(shí)為了招滿標(biāo)、制造產(chǎn)品銷量很好的假象，李某安排人員操作虛擬賬戶進(jìn)行充值假裝。
截至2015年12月，該平臺(tái)累計(jì)向近1500名投資人非法吸收資金1.6億余元，造成經(jīng)濟(jì)損失1700余萬元。據(jù)戴某諾交代，吸收的資金由其控制，并未用于其所承諾的用途。
2016年年初，陸續(xù)有投資人到上海市公安局黃浦分局報(bào)案，反映他們在戴某諾公司的投資理財(cái)產(chǎn)品逾期未兌付。黃浦警方在初查后對戴某諾等人涉嫌非法吸收公眾存款立案偵查。
上海市公安局黃浦分局經(jīng)偵支隊(duì)探長李白告訴《中國新聞周刊》，當(dāng)時(shí)，戴某諾想通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)募資，在未取得國家金融許可的情況下，以各類公開宣傳的方式，承諾高額收益，變相向社會(huì)公眾吸收了巨額資金，嚴(yán)重?cái)_亂了金融秩序，其行為涉嫌非法吸收公眾存款犯罪。
2018年8月，黃浦區(qū)檢察院對戴某諾批準(zhǔn)逮捕。2019年4月，警方獲悉戴某諾在非洲的落腳點(diǎn)，隨即提請公安部協(xié)調(diào)國際刑警組織對戴發(fā)布紅色通報(bào)，并組織開展境外追逃工作。
外方同意協(xié)助緝捕
雖潛逃到了萬里之外的非洲，但戴某諾始終生活在不安和恐慌中。2016年2月至2018年4月，他在當(dāng)?shù)剡€曾因涉稅問題服過刑，這也加劇了他的恐慌。
“我想邀請一些國內(nèi)的技術(shù)員工到我在非洲的公司上班，一些人知道我是紅通人員后就不愿意來，他們說我是騙子?！贝髂持Z說。
2021年，戴某諾曾試圖通過偷渡方式潛逃至西亞某國，準(zhǔn)備花重金投資移民，在該國隱姓埋名。但讓他驚愕的是，一落地，他就被當(dāng)?shù)鼐阶カ@了。
上海警方在接到戴某諾被抓獲的通報(bào)后，請示公安部向當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門發(fā)出追逃請求，希望盡快將戴某諾押解回國。但就在相關(guān)準(zhǔn)備工作開展之時(shí)，上海警方得到通報(bào)，戴某諾又通過非法方式逃回了非洲。
此后，上海警方提請公安部協(xié)調(diào)非洲某國有關(guān)執(zhí)法部門開展追逃工作。外方反饋，此前該國從沒在本國緝捕過從中國外逃的經(jīng)濟(jì)犯罪嫌疑人，所以這次雙邊警務(wù)合作面臨很多“第一次”的問題。
通過國際警務(wù)合作渠道，上海警方將翔實(shí)證據(jù)材料提供給該國警方。戴某諾是在逃紅通人員，其在中國實(shí)施的非法吸收公眾存款犯罪給大量投資人造成了巨額損失，后果很嚴(yán)重。而且其在當(dāng)?shù)氐纳矸莶⒉缓戏?。在?jīng)過嚴(yán)格審查后，該國警方表示同意就戴某諾案與中方開展合作。
值得注意的是，戴某諾夫婦在非洲的長期潛逃過程中產(chǎn)生了矛盾。李某思鄉(xiāng)心切，直到2023年5月18日，李某主動(dòng)從非洲回國投案。
而戴某諾緝捕歸案工作，也進(jìn)入了倒計(jì)時(shí)。上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市“獵狐”行動(dòng)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)等工作。負(fù)責(zé)此案的探長告訴《中國新聞周刊》，為了推動(dòng)當(dāng)?shù)鼐骄儾洞髂持Z，前期上海警方在國內(nèi)做了大量工作。
然而即使國內(nèi)準(zhǔn)備工作做到位，工作組成員還是感到焦慮不安。上海市公安局黃浦分局經(jīng)偵支隊(duì)主辦民警告訴《中國新聞周刊》，當(dāng)時(shí)，該國國內(nèi)剛發(fā)生過一次大規(guī)模的沖突，戴某諾的工廠遠(yuǎn)離市區(qū)，附近有手持AK-47的武裝人員。
而戴某諾還花錢雇用了30多名當(dāng)?shù)厝俗霰０?，在工廠24小時(shí)巡邏，這些保安中有些還是當(dāng)?shù)赝艘圮娙耍梢耘錁尅?/p>
這一切都增加了戴某諾的緝捕難度。更何況，遠(yuǎn)赴萬里之遙的非洲，當(dāng)?shù)氐臍夂颉⒌乩?、文化等多個(gè)方面都與國內(nèi)不同，到達(dá)目的地后，能否盡快適應(yīng)這種變化，會(huì)不會(huì)水土不服，甚至導(dǎo)致身體出現(xiàn)不良反應(yīng)？戴某諾在當(dāng)?shù)厣罱?jīng)商多年，其眼線眾多，人脈關(guān)系非常廣，歸案時(shí)，其在當(dāng)?shù)氐娜ψ訒?huì)不會(huì)影響其被成功押解回國，發(fā)生變數(shù)，致使此次行動(dòng)功虧一簣？
6天5夜的鏖戰(zhàn)
2023年6月26日，工作組飛抵該國首都。落地后，工作組直接奔赴警察總署拜會(huì)署長。署長對這次執(zhí)法合作非常重視，聽取案件情況介紹后，當(dāng)即決定由總署刑偵局派員開展行動(dòng)。
署長還稱，中方準(zhǔn)備的相關(guān)證據(jù)材料非常翔實(shí)，為開展緝捕工作提供了強(qiáng)有力的支撐。
上海市公安局黃浦分局經(jīng)偵支隊(duì)主辦民警表示，該國警方也提前做了大量準(zhǔn)備工作，選取了最合適的時(shí)間開展行動(dòng)。當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年6月28日凌晨，警察總署刑偵局對戴某諾在其工廠的住所發(fā)起突襲，警員快速突破武裝守衛(wèi)，成功將戴某諾控制，并將其帶至專門看守所臨時(shí)羈押。
被抓后，戴某諾并不配合，表示堅(jiān)決不會(huì)回國。在“獵狐”行動(dòng)中，每個(gè)細(xì)節(jié)都可能會(huì)對行動(dòng)的結(jié)果產(chǎn)生影響。為防生變，工作組絲毫不敢懈怠，全力推動(dòng)外方批準(zhǔn)移交戴某諾，盡快將其押解回國。最終署長同意將戴某諾移交中方，親自協(xié)調(diào)該國有關(guān)部門具體處理。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年6月30日，工作組得知該國確認(rèn)將戴某諾移交中方的消息后，第一時(shí)間訂了當(dāng)天晚上的航班。但憑借多年的“獵狐”工作經(jīng)驗(yàn)，每名工作組成員都明白：在境外隨時(shí)可能有突發(fā)情況發(fā)生，一時(shí)一刻都不能放松懈怠。
緊張、興奮、煎熬、期待，時(shí)間流逝，每名工作組成員都焦灼等待交接那一刻的到來。當(dāng)該國執(zhí)法人員將戴某諾押送至機(jī)場，與工作組完成交接工作，工作組成員都松了一口氣，而這時(shí)的戴某諾終于感到大勢已去，態(tài)度也由囂張變得惶恐、沉默。
經(jīng)過11個(gè)小時(shí)的飛行，戴某諾被押解回國。
改頭換面也難逃法網(wǎng)
今年2月28日，黃浦區(qū)人民檢察院以戴某諾、李某犯非法吸收公眾存款罪，向黃浦區(qū)人民法院提起公訴。5月22日，戴某諾一審被判處有期徒刑五年，并處罰金二十萬元；李某一審被判處有期徒刑二年，緩刑二年，并處罰金五萬元。
上海警方透露，在法院審判階段前，戴某諾還有1400萬元未兌付。戴某諾稱，目前，其在非洲的工廠由當(dāng)?shù)毓蓶|打理。他服完刑期后，將籌集資金，給投資人一個(gè)說法。
與戴某諾曾企圖潛逃到他國隱姓埋名相比，還有些逃犯躲避追捕的方法五花八門。
據(jù)了解，“獵狐行動(dòng)”開展十年來，追回的九千名境外在逃人員中，有多人曾輾轉(zhuǎn)多國企圖逃避追捕，并使用非法手段變換身份躲避偵查。有嫌疑人企圖通過改名換姓、偽造死亡證明，甚至冒名頂替地震、海嘯遇難者等方式隱姓埋名、蒙混過關(guān)。
央視曾報(bào)道過這樣一個(gè)女逃犯企圖“詐死脫身”的案例。
2016年，上海某公司法定代表人屠某偷偷用“干媽”朱女士的兩套房產(chǎn)做抵押，貸款1000萬元。屠某還向朱女士介紹了一款所謂的新能源汽車投資項(xiàng)目，稱該項(xiàng)目的年化收益率可達(dá)15%。出于對“干女兒”的信任，朱女士和丈夫拿出了200萬元存款進(jìn)行投資，沒想到合同到期，“干女兒”卻失聯(lián)了。朱女士夫婦才發(fā)現(xiàn)他們的“干女兒”是騙子。
2017年，屠某公司未償還貸款，銀行聯(lián)系到朱女士，要收走其名下的兩套房子。
上海寶山警方立案偵查后，查明屠某所謂的上述投資項(xiàng)目完全子虛烏有，屠某將朱女士夫婦的投資款騙到手后，用于償還個(gè)人債務(wù)和肆意揮霍。讓人意外的是，在警方準(zhǔn)備對屠某采取進(jìn)一步措施時(shí)，屠某母親拿來一份“死亡證明”，稱屠某在東南亞某國旅游時(shí)意外摔下山坡，發(fā)了幾天高燒后死亡。
專案組發(fā)現(xiàn)，屠某家人隨后動(dòng)身出國，去了東南亞，之后再無入境記錄。專案組將這一情況上報(bào)上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)，提請公安部協(xié)調(diào)該國執(zhí)法部門進(jìn)行調(diào)查。
當(dāng)?shù)鼐讲槊?，為躲避查處，屠某花錢非法購得一張自己的死亡證明，又“改頭換面”，獲得了當(dāng)?shù)氐奶摷偕矸荨?021年初，當(dāng)?shù)貓?zhí)法部門將屠某緝捕，并對其判處刑罰。
2022年8月，屠某被遣返。到案后，屠某對犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。她供述，除了詐騙朱女士夫婦，她還欠下3000萬元左右債務(wù)，為逃債，她借前往東南亞某國，企圖“詐死脫身”。
2023年3月，因犯合同詐騙和保險(xiǎn)詐騙罪，屠某被上海市寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑十三年，并處罰金人民幣十七萬元。同年11月，屠某母親夏某因犯保險(xiǎn)詐騙罪，被寶山區(qū)人民法院判處有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元。
《中國新聞周刊》2024年第28期
聲明：刊用《中國新聞周刊》稿件務(wù)經(jīng)書面授權(quán)